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瑞泰科技8月14日午間公告稱，公司與中國寶武正在籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，上市公司擬籌劃以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買中國寶武持有的部分公司股權(quán)。
公告全文如下：
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、停牌事由和工作安排
瑞泰科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中國寶武”)正在籌劃重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜。本公司擬籌劃以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買中國寶武持有的部分公司股權(quán)。正在論證的標(biāo)的資產(chǎn)包括武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司(以下簡稱“武漢耐材”)、瑞泰馬鋼新材料科技有限公司(以下簡稱“瑞泰馬鋼”)的股權(quán)，具體標(biāo)的資產(chǎn)范圍仍在論證中，尚未最終確定。本次重組預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)本公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司申請(qǐng)，本公司股票(證券簡稱：瑞泰科技、證券代碼：002066)自2020年8月14日開市時(shí)起開始停牌，本公司預(yù)計(jì)在不超過10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案，即在2020年8月28日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露相關(guān)信息。
若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議并披露交易方案，本公司股票最晚將于2020年8月28日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、事項(xiàng)進(jìn)展、對(duì)本公司的影響以及后續(xù)安排等事項(xiàng)，充分提示相關(guān)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
停牌期間，本公司將根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
二、本次籌劃事項(xiàng)的基本情況
(一)標(biāo)的資產(chǎn)的名稱
本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚在論證中，論證中的標(biāo)的資產(chǎn)包括武漢耐材、瑞泰馬鋼的股權(quán)，最終確定的標(biāo)的資產(chǎn)以后續(xù)公告披露為準(zhǔn)。前述公司的基本情況
如下：
1、武漢耐材
企業(yè)名稱：武漢鋼鐵集團(tuán)耐火材料有限責(zé)任公司
住所：湖北省武漢市青山區(qū)工農(nóng)村
法定代表人：李軍
注冊(cè)資本：40,923萬元
公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
成立日期：1998-07-30
營業(yè)期限：1998-07-30至無固定期限
經(jīng)營范圍：耐火材料、冶金爐料、煉鋼輔助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、機(jī)械加工;設(shè)備鑄造、制造、金屬結(jié)構(gòu)加工;爐窯檢修;技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))(國家有專項(xiàng)審批的項(xiàng)目經(jīng)審批后方可經(jīng)營);普通貨運(yùn)(經(jīng)營期限與許可證核定的經(jīng)營期限一致)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：武鋼集團(tuán)有限公司出資額40923萬元人民幣，持股比例100%
2、瑞泰馬鋼
企業(yè)名稱：瑞泰馬鋼新材料科技有限公司
住所：馬鞍山市雨山區(qū)丁周橋路8號(hào)
法定代表人：蔣育翔
注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣
公司類型：其他有限責(zé)任公司
成立日期：2017-05-19
營業(yè)期限：長期
經(jīng)營范圍：新材料科技研發(fā);研發(fā)、生產(chǎn)、回收、銷售耐火材料;銷售建筑裝飾材料、化工材料(不含化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒品);工業(yè)爐窯施工與項(xiàng)目總承包;工礦機(jī)電設(shè)備制作、安裝;金屬制品加工;以及以上項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù);普通貨運(yùn);自營或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
1、瑞泰科技股份有限公司，出資額12000萬元人民幣，股權(quán)比例60%
2、馬鋼(集團(tuán))控股有限公司，出資額8000萬元人民幣，股權(quán)比例40%
(二)交易對(duì)方基本情況
本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚在論證中，初步確定的交易對(duì)方為武鋼集團(tuán)有限公司和馬鋼(集團(tuán))控股有限公司，武鋼集團(tuán)有限公司和馬鋼(集團(tuán))控股有限公司的實(shí)際控制人為中國寶武，最終確定的交易對(duì)方以后續(xù)公告披露為準(zhǔn)。中國
寶武基本情況如下：
企業(yè)名稱：中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司
住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世博大道1859號(hào)
法定代表人：陳德榮
注冊(cè)資本：527,9110.1萬元
公司類型：有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資)
成立日期：1992-01-01
營業(yè)期限：1992-01-01至無固定期限
經(jīng)營范圍：經(jīng)營國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)，開展有關(guān)國有資本投資、運(yùn)營業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
控股股東：國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
(三)交易方式
本次重組的方式預(yù)計(jì)為本公司發(fā)行股份購買標(biāo)的資產(chǎn)。具體交易方式仍在論證中，尚未最終確定。
三、本次重組的意向性文件主要內(nèi)容
中國寶武已與本公司簽署了意向協(xié)議，主要內(nèi)容如下：
甲方：中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司
乙方：瑞泰科技股份有限公司
乙方擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買甲方直接或間接持有標(biāo)的資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)包括武漢耐材、瑞泰馬鋼的股權(quán)等資產(chǎn)，具體標(biāo)的資產(chǎn)范圍以正式簽署的交易協(xié)議為準(zhǔn)。
雙方同意，上述各項(xiàng)交易中涉及的股權(quán)和資產(chǎn)價(jià)格將以中介機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估值或相關(guān)法律法規(guī)為基礎(chǔ)，由交易相關(guān)雙方協(xié)商確定，并在正式簽署的交易協(xié)議中予以確定。
本協(xié)議僅代表雙方對(duì)本次交易的意向，雙方正在積極研究本次交易的相關(guān)事宜，將抓緊推進(jìn)本次交易所涉及的各項(xiàng)工作包括具體標(biāo)的資產(chǎn)、交易方案、交易價(jià)格等，正式交易方案將以相關(guān)方簽署的正式交易協(xié)議予以確定。
上述各項(xiàng)交易的實(shí)施須經(jīng)各相關(guān)方有權(quán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)審議通過和主管政府部門(如有)的同意、批準(zhǔn)。
本協(xié)議簽署后，立即啟動(dòng)交易涉及的各項(xiàng)盡職調(diào)查，并委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估等工作。
雙方應(yīng)積極推進(jìn)本次交易，促使本協(xié)議有效履行，力爭盡快達(dá)成正式交易協(xié)議。
本意向協(xié)議由雙方簽字或蓋章后生效。
本意向協(xié)議旨在表達(dá)雙方截止目前關(guān)于乙方購買甲方持有的標(biāo)的資產(chǎn)的交易意向，雙方明確知曉本協(xié)議無意構(gòu)成也并不構(gòu)成完成交易或簽署正式交易協(xié)議的一致意見，在正式交易協(xié)議簽署之前，雙方?jīng)]有由于本意向協(xié)議或雙方代表的任何書面或口頭的表達(dá)而擁有或負(fù)有任何關(guān)于交易事項(xiàng)的權(quán)利或義務(wù)。
本意向協(xié)議有效期自本協(xié)議生效之日起至2021年12月31日，但經(jīng)雙方一致書面同意，可延長或縮短本意向協(xié)議的有效期。
本意向協(xié)議簽署后，雙方應(yīng)盡力完成正式交易協(xié)議的簽署，若未能在有效期限內(nèi)完成正式交易協(xié)議的簽署，且雙方未就延期等事項(xiàng)達(dá)成一致，本意向協(xié)議自動(dòng)終止。
四、必要風(fēng)險(xiǎn)提示
截至目前，本次重組仍處于籌劃階段，交易雙方尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在協(xié)商論證中。本次重組尚需履行必要的內(nèi)部決策程序，并需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否實(shí)施尚存在不確定性，有關(guān)信息均以本公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、上市公司重大資產(chǎn)重組停牌申請(qǐng)表
2、意向協(xié)議
3、深圳證券交易所要求的其他文件特此公告。
瑞泰科技股份有限公司董事會(huì)
2020年8月14日
評(píng)論區(qū)
